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荆州正荣生物饲料股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 5月 17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱尼华

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5人，列席 5人；

2.公司在任监事 3人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2022年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2022年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022年经营情况，基于公司长期发展需要，公司决定 2022年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北多能律师事务所

（二）律师姓名：刘进昂、陈清

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）《荆州正荣生物饲料股份有限公司 2022年年度股东大会决议》； （二）《湖北多能律师事务所关于荆州正荣生物饲料股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》。

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2023年 5月 17日

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